केजरीवाल ने सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क ‘घोटाले’ में रिश्वत का आनंद लिया; मंत्रियों का समूह एक दिखावा: ईडी

ईडी ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र में दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के एक लक्जरी होटल में रहकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” के “किकबैक” से उत्पन्न कथित 100 करोड़ रुपये के हिस्से का “सीधे इस्तेमाल” किया। आप सुप्रीमो.

संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में उनकी सरकार द्वारा गठित जीओएम (मंत्रियों का समूह) एक “दिखावा” था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 17 मई को दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया और जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता के लिए 12 जुलाई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया।

मामले में दायर इस सातवें पूरक आरोप पत्र में 55 वर्षीय राजनेता और AAP को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

केजरीवाल की भूमिका के बारे में, 209 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है, “एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और अन्य के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं।” व्यक्ति।”

दिल्ली और पंजाब पर शासन करने वाली आप ने मंगलवार को ईडी के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पार्टी के खिलाफ एक “बड़ी साजिश” रच रही है और राजनीतिक संगठन को खत्म किया जा रहा है।

एजेंसी ने दावा किया, “अरविंद केजरीवाल ने चनप्रीत सिंह (मामले में एक अन्य आरोपी) को ग्रैंड हयात, गोवा में श्री अरविंद केजरीवाल के ठहरने और कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करके अपराध की इस आय का एक हिस्सा सीधे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया है।”

इसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने अपराध की इस कमाई को दिल्ली सरकार के फंड में भी मिला दिया।

यह आरोप लगाया गया है कि राजनेताओं और शराब व्यवसायियों के ‘साउथ ग्रुप’ ने 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति में अनुकूल स्थिति हासिल करने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी और इस फंड में से 45 करोड़ रुपये AAP के लिए भेजे गए। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान गोवा में प्रचार।

इसमें कहा गया है, ”आप ने अपराध की कमाई से किए गए 45 करोड़ रुपये के खर्च को बही-खातों से बाहर रखा और भारत के चुनाव आयोग को इसका खुलासा नहीं किया।”

इसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरह, केजरीवाल का “प्रत्येक चरण में अपराध की 100 करोड़ रुपये की आय पर नियंत्रण था, और इस प्रकार उत्पादन, अधिग्रहण और कब्ज़ा, हस्तांतरण, उपयोग और छुपाने और बेदाग के रूप में प्रक्षेपण की गतिविधि को अंजाम दिया गया।” यह श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपराध की कार्यवाही है।”

एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल पीएमएलए की धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अपनी भूमिका के लिए दंडित होने के लिए “उत्तरदायी” थे और “परोक्ष रूप से” भी क्योंकि वह AAP के व्यवसाय/मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। PMLA की धारा 70 के तहत एक कंपनी मानी जाती है।

21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले से गिरफ्तार किए जाने के बाद से एजेंसी ने केजरीवाल का 11 बार बयान दर्ज किया, लेकिन आरोप लगाया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने “गोलमाल जवाब” दिए और “जानकारी छिपाई”।

ईडी ने कहा कि उसने केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किए गए कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है, लेकिन उन्होंने इन गैजेट्स को खोलने से इनकार कर दिया और इस इनकार को लिखित रूप में दर्ज किया गया और उनकी पूछताछ के वीडियो फुटेज में कैद किया गया।

आरोपपत्र में कहा गया है कि अपने बचाव में केजरीवाल ने ईडी के पूछताछकर्ताओं को बताया कि उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें इन उपकरणों के पासवर्ड साझा करने की “आवश्यकता नहीं” है।

ईडी ने दावा किया, “केजरीवाल जो आप के अंतिम प्रभारी हैं और आंतरिक रूप से नीति निर्माण, रिश्वत योजना और इस प्रकार उत्पन्न अपराध की आय के अंतिम उपयोग और उसकी साजिश में शामिल थे।”

इसमें कहा गया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते केजरीवाल अंततः गोवा विधानसभा चुनाव सहित चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जा रहे धन के लिए जिम्मेदार थे।

एजेंसी ने दावा किया कि मामले में एक अन्य आरोपी – विनोद चौहान – अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में अधिकारियों के लिए “पोस्टिंग का प्रबंधन” कर रहा था।

आरोप है कि चौहान चुनाव प्रचार के लिए 45 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत में से 25.5 करोड़ रुपये दिल्ली से गोवा स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार थे।

ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित जीओएम “एक दिखावा था जैसा कि उत्पाद शुल्क अधिकारियों के बयानों से पता चला है कि किसी भी बड़े नीतिगत निर्णय पर उनसे कभी सलाह नहीं ली गई थी।”

इसमें कहा गया है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एजेंसी के साथ अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि वह “नीतिगत बदलावों के लिए सहमत थे क्योंकि मनीष सिसोदिया (दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री) एक वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने कहा था कि लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी।” 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत एक अच्छा प्रस्ताव था और इस प्रकार उन्होंने (गहलोत) इसे स्वीकार कर लिया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा उत्पाद शुल्क नीति को “अपने और कुछ निजी व्यक्तियों के लिए अवैध धन लगातार उत्पन्न करने और प्रसारित करने की साजिश का परिणाम” के रूप में लाया गया था।

आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि विजय नायर उनका “करीबी सहयोगी” था और उसने मसौदा तैयार की जा रही नीति में अनुकूल परिणामों के बदले में दिल्ली शराब कारोबार में विभिन्न हितधारकों से रिश्वत या रिश्वत लेने के लिए बिचौलिए के रूप में काम किया और केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उन्हें लाभ देने के लिए विनिमय।

इसमें कहा गया है कि जब कुछ एल1 थोक विक्रेताओं ने दिल्ली में आप को रिश्वत देने से इनकार कर दिया, तो राज्य के अधिकारियों के माध्यम से पंजाब में उनके व्यवसायों को निशाना बनाया गया और इसलिए उन्होंने उनकी बांह मरोड़ने में भूमिका निभाई।

इसमें कहा गया है कि बीआरएस नेता के कविता ने “विजय नायर के माध्यम से साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची”।

केजरीवाल के आचरण के संबंध में आरोप पत्र में कहा गया है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने गलत जानकारी दी और गोलमोल जवाब दिए।

“आरोपी अरविंद केजरीवाल के साथ विजय नायर की बातचीत और रिपोर्टिंग की सीमा के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरव भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और श्री विजय नायर के साथ उनकी बातचीत सीमित थी।

हालाँकि, विजय नायर के बयानों से पता चलता है कि वह एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहे और सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया, “उनके “भ्रामक उत्तरों” का एक उदाहरण देते हुए कहा गया।

“आरोपी ने AAP के अन्य सदस्यों के बारे में भी झूठे और विपरीत सबूत दिए हैं और उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के विपरीत हैं। जब उनसे उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का सामना किया गया तो उन्होंने उन्हें भ्रमित बताया।”

उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए, ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)